據(jù)公開(kāi)信息報(bào)道，中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)高金柱先生的辭職申請(qǐng)，因工作原因，高金柱先生申請(qǐng)辭去中國(guó)核建副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

原文公告如下：

關(guān)于副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)辭職及聘任副總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)高金柱先生的辭職申請(qǐng)，因工作原因，高金柱先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，高金柱先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

高金柱先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、完善公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系管理等工作中作出卓越貢獻(xiàn)，有力地推動(dòng)公司深化改革、加強(qiáng)創(chuàng)新、提升規(guī)范運(yùn)作水平、科學(xué)決策。公司及公司董事會(huì)對(duì)高金柱先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

2023 年 7 月 7 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān) 于聘任副總經(jīng)理的議案》，同意聘任鄒禹萌先生為公司副總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷附后)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 為保證公司相關(guān)工作順利開(kāi)展，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，在董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)指定鄒禹萌先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，后續(xù)將按照監(jiān)管要求及時(shí)完成董事會(huì)秘書(shū)選聘程序。 特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023 年 7 月 8 日

鄒禹萌先生簡(jiǎn)歷：

鄒禹萌先生，1976 年生，碩士研究生，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任江蘇核電有限公司財(cái)務(wù)處科長(zhǎng)、江蘇核電有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、江蘇核電有限公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、中核四川環(huán)保工程有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師。